Финансисты и юристы оказались мошенниками

В июле 2021 года в МО МВД России «Барабинский» обратилась жительница Барабинского района с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Женщина сообщила, что в апреле 2021 года ей позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником «хедж-фонда», который приумножает капиталовложения клиентов, предложил получить прибыль путем инвестирования денежных средств в акции. По указанию данного лица потерпевшая зарегистрировалась на указанном интернет-сайте, после чего для пополнения счета перевела принадлежащие ей денежные средства в размере 451 000 рублей на абонентский номер неустановленного лица.

В дальнейшем злоумышленник вновь позвонил потерпевшей и сообщил, что акции «упали» в цене, и ее баланс стремится к нулю, и для того, чтобы торговый счет не закрылся, предложил пополнить баланс счета путем оформления кредита в их компании на 1 200 000 рублей, и в дальнейшем оплатить кредит из полученной прибыли, при этом пояснил, что от кредита можно отказаться в любой момент. Потерпевшая согласилась на данные условия и через два дня сообщила о своем отказе от данного кредита. Однако «представители компании» сообщили, что отказаться от кредита нельзя и его нужно выплатить.

В дальнейшем «представители компании» стали осуществлять неоднократные звонки потерпевшей с требованием возврата денежных средств. Желая вернуть свои деньги, потерпевшая в начале июня 2021 года обратилась в «юридическую компанию», информацию о которой нашла в сети интернет. Сотрудники данной компании пообещали решить проблему по возврату денежных средств.

В дальнейшем потерпевшей сообщили, что денежные средства находятся в одном из банков европейской страны в размере около 24 000 долларов, однако, что бы их получить, необходимо погасить арест на сумму более 1 000 долларов. Потерпевшая по указанию мошенников перевела на счет неизвестного лица более 89 000 рублей. После этого потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника налоговой службы, который сообщил, что обнаружен перевод из-за границы на ее имя на сумму около 1 700 000 рублей, и ей грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Женщина сообщила об этом сотрудникам «юридической компании», которые пообещали ей решить данную «проблему» через знакомого в налоговых органах. В результате по указанию звонивших лиц потерпевшая перевела им 60 000 рублей, однако «проблема» не была решена, и с нее стали требовать еще 40 000 рублей. После этого женщина поняла, что в отношении нее действовали мошенники, и решила обратиться в правоохранительные органы. По факту совершенных мошеннических действий следственным отделом МО МВД России «Барабинский» возбуждены уголовные дела.

Источник

Еще по теме:

Мошенники списали деньги с карты барабинца, а также оформили 5 кредитов на его имя

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники

About Author

About Author:

One Comment

  1. Это просто сказать, что она глупая была и якобы не понимала, что играет в пирамиду, и что ее обманули.
    Чаще они готовы обманываться и сыграть в рулетку или на бегах.

Leave A Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.

wp-puzzle.com logo